2022年11月8日，新都法院公开开庭审理一起职务犯罪洗钱刑事案件，并当庭宣判。

【基本案情】

2022年1月至案发，被告人为协助他人掩饰、隐瞒受贿犯罪所得赃款，通过虚设债权债务的方式意图将赃款转换为“合法”财物。2022年5月22日，被告人接公安机关电话通知自行到案，到案后如实供述了洗钱犯罪事实。

【法院判决】

根据查明的事实，法院审理后认为，被告人以虚设债权债务的方式，协助他人掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质，其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控的罪名成立。

综合考虑被告人的犯罪事实、量刑情节及认罪认罚态度，法庭遂当庭判决。

【法官说法】

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

【法官提示】

 在反腐高压态势下，司法机关在打击腐败犯罪的同时，还切断腐败犯罪所得财物的转移渠道，对贪腐分子形成强有力震慑！

本案被告人明知他人是公职人员，明确意识到他人不可能有与其职业和财产状况明显不符的大额现金，在他人要求其以“还钱”为由向其转账时，更是已明知他人交给他的现金是违法违纪所得，但被告人因朋友关系抹不开面子，而屡次帮助他人实施掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质的行为，最终触犯了刑法，导致被判处刑罚。行差踏错，悔之晚矣。